本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以938,630,183为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司的主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。公司是国内行业中较早涉足工业型材领域的企业之一，公司管理层顺应市场变化，积极调整产品结构，在开拓高端工业铝型材市场的同时，对原有建筑铝型材市场不断深挖需求，募投建设节能环保高性能铝合金建筑模板项目。公司建筑铝型材主要用于房地产开发、建筑工程、民用建筑、厂房、大型门窗、幕墙装饰公司、门店销售、零星门窗加工等。工业铝型材主要用于电子电器、太阳能、交通运输、家具、卫浴用品、体育用品等。

　　公司是集研发、生产、销售建筑铝型材、工业铝型材、建筑铝模板为一体的企业，受地区经济发展程度，铝合金型材生产和销售存在明显的区域特征。公司所在的厦门、漳州、泉州即闽南金三角地区是福建省最大的工业型材需求市场，所处地域拥有众多的应用工业型材和建筑铝型材企业，具有得天独厚的地理优势和市场优势，同时紧抓国家“一带一路”、自贸区、泉州“海丝”核心区建设等机遇，凭借品牌的认知度和忠诚度以及良好技术和优质服务，建立立足福建，辐射浙江、上海、江西、安徽、湖北、江苏、天津、北京、广东等发达省份的营销网络，并开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等国外市场。公司具体的研发、生产、销售模式如下：

　　公司企业技术中心下属的研发部主要负责研发外观及结构，技术部主要进行铝型材生产技术的开发。公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产品的功能和质量，使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。截止至2023年12月31日，公司在标准制修订领域，先后参加国际、国家、行业标准修订47项，拥有国家专利148项，其中发明专利30项，实用新型专利104项，外观专利14项。

　　公司的生产模式主要是以销定产。计划部门根据下单情况安排生产指令，生产部门根据生产指令组织生产工作。在生产过程中采购部门加强了对供应商的筛选和考核，严控原材料质量关；品管部建立了以生产前的预控、生产中精细关键点的控制为主，生产后严格检验为辅的质量控制体系；设备部门加强对生产设备的维修、维护和保养，保证生产开机需求。各个部门相辅相成，严密合作，保证生产顺利进行。

　　公司产品的销售市场包括国内、国外，采取了直销、经销商等多种经营形式，建立从大中城市到城镇完整的销售网络。销售区域覆盖华东、华北、华南，并出口到欧盟、南美洲、东南亚、中东地区等30余个国家和地区。公司在销售中根据产能、资金、营销渠道等现有资源的实际情况、对市场进行合理布局，目前已经形成了以500公里最佳销售半径为主（即福建市场），出口市场和华东发达地区（主要指上海、浙江、江苏）并举的良性市场格局。公司的直销模式，直接面对“大客户、大工程”，针对此类客户，公司派出专门的技术团队，发挥公司技术研发优势，充分满足客户需求，在铝型材高端领域建立起自己的品牌。针对其他一些大中城市客户，公司一般采用经销商模式。而出口业务方面则主要通过参加国内外的展览会、侨亲人脉、网站宣传及进出口贸易公司介绍等方式，取得客户订单，销售。

　　公司专业从事建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售，并拥有多项专利技术，先后通过了GB/T 19001-2016管理体系认证和产品认证、测量管理体系认证等多项国际标准管理体系和产品质量认证。公司的产品连续被中国有色金属工业委员会评为“中国有色金属产品实物质量金杯奖”；公司铝材表面浅无磷、无铬预处理膜关键技术及产业化荣获中国有色金属工业科学技术一等奖；铝合金建筑型材（六项）荣获全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖一等奖；绿色环保铝合金表面先进加工关键技术及应用荣获中国有色金属工业科学技术奖二等奖。闽发铝业品牌荣获中国驰名商标、全国有色金属工业卓越品牌、福建省名牌产品、福建省著名商标、福建省重点培育和发展出口品牌和第三届中国建筑铝型材十强企业，在行业内拥有较高的知名度和认知度。

　　（1）公司铝型材产品主要通过“铝锭价格+加工费”的定价方式进行销售。铝锭成本占生产成本的比重很高，铝锭价格参考上海长江或广东南海灵通现货市场价格确定，公司通过期货套期保值方式可以适当对冲铝价波动，但铝锭价格的大幅波动仍可能对公司的经营业绩产生影响。铝型材生产行业是充分竞争的行业，加工费可能会随着竞争的加剧而降低，企业要提高业绩水平：一是要增加研发投入，开发新产品以提高产品附加值；二是开发新市场拓展新领域，充分释放生产能力，降低生产成本；三是加强创新能力，提高客户满意度，营造品牌知名度提高市场竞争力；四是需要持续加强内部管控，降低管理成本，提高效益。

　　（2）公司铝模板产品主要营销方式租赁铝模板给建筑施工企业获取营业收入，铝模板出租面积越多，周转速度越快，营业收入就越多。由于建筑业市场的疲软，对建筑铝模板的需求减少，同时应收周期延长，资金回收等情况在一定程度上也会影响铝模板的租赁业绩。公司利用自身产业化优势，一方面加大对大型开发商的合作力度，提高服务水平和能力，扩大市场占有率，增加铝模板的业务收入；另一方面重点开发旧板置换，实现半循环，有利于保证公司产能，降低生产成本。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2024年4月1日以现场和视频相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于2024年3月20日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　《2023年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

　　公司现任独立董事涂书田先生、李肇兴先生、曾繁英女士及报告期内离任独立董事先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（）。

　　（八）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计》的议案，关联董事黄长远回避，不参与表决。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）刊登的《2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2024年度期货套期保值业务方案》的议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）刊登的《关于开展2024年度期货套期保值业务的公告》。

　　（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2024年度远期结售汇业务方案》的议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）刊登的《关于开展2024年度远期结售汇业务的公告》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》的议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）刊登的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）刊登的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

　　（十六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会》的议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议决定于2024年4月25日召开公司2023年度股东大会，现将具体事项通知如下：

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

　　2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月25日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）

　　本次会议审议提案的主要内容详见公司在《证券时报》上刊登的第六届董事会第二次会议决议公告、第六届监事会第二次会议决议公告和在巨潮资讯网（）上披露的其他相关公告。

　　议案七关于修订《公司章程》的议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其他议案为普通决议通过的议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。同时公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（六）登记地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村福建省闽发铝业股份有限公司研发楼九楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

　　本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日9:15- 15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认。